| Título |
| EL LAVADO DE DINERO SU ENTORNO INTERNACIONAL Y ANALISIS DE LOS ORDENAMIENTOS QUE EN MÉSICO LO HAN PREVISTO Y SANCIONADO |
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| Enlace | - https://sistemas.ucol.mx/tesis_posgrado/resumen1654.htm |
| Autor | - ENOC FRANCISCO MORAN TORRES |
| Resumen |
- El Lavado de Dinero no es un problema nuevo, puesto que manifiesta sus orígenes desde la ejecución de movimientos hostiles entre personajes del hampa-- quienes a través de negocios lícitos -- ocultaban las cuantiosas ganancias que provenían de negocios ilícitos, práctica que con el devenir temporal se ha convertido en un arte. Hoy en día el Lavado de Dinero representa una de las mayores preocupaciones del orden mundial, puesto que no solamente se trata de frenar la inyección de capital sucio en capital limpio, sino ir más allá, esto es, no sólo detectar las diversas actividades que en su origen arrojan las ganancias ilícitas sino combatir a través del sistema financiero los procedimientos que cotidiana y eficazmente se utilizan para blanquearlo. |
| Originador |
- Universidad de Colima |
| Distribuidor |
- Universidad de Colima |
| Idioma |
- Español |
| Categoría |
- Tesis posgrado |
| Colección | - Tesis de posgrado (1011) |
| Idioma del recurso |
- Español |
| Lugar |
- Colima, México |
| Propósito |
- Difusión |
| Temas | - Tesis, Maestría (590) |
| Notas |
- Tesis presentada en Agosto de 2006
, Programa: MAESTRÍA EN FISCAL, Facultad de Contabilidad y Administración(Colima), Generación 2004 - 2006 |
Tesis de posgrado